诱骗学生为下线 多次诈骗洗钱财

　　2022年6月，盐湖区反诈中心民警经大数据平台分析研判，发现“3·25专案”在逃犯罪嫌疑人解某有新的作案痕迹，民警立即采取行动，最终抓捕解某。
　　2022年年初，解某通过传销模式，吸收所谓的“会员”发展多名人员为下线，为赌博平台进行“跑分”洗钱活动，其中大多数为职校未成年学生。“3·25专案”中逃脱抓捕后，解某依然持续作案，研究新型诈骗方式，躲避公安民警的侦查打击。此次“断卡”行动中，民警在盐湖区某宾馆一举抓获解某及3名未成年成员，依法缴获尚未启用的新型诈骗设备“娃娃机”7台，成功打击“两卡”洗钱团伙。

利欲熏心蒙双眼 亲朋好友齐卖卡

　　2021年1月，席某与男友李某在江苏省无锡市打工，偶遇4名陌生男子，对方向他们介绍一个“好生意”。根据对方要求，二人将自己名下11张银行卡及手机密码、微信和支付宝密码等提供给4名男子，在得知对方用卡进行刷网络赌博流水操作后，非但没有拒绝，反而积极配合对方提供刷脸验证服务，以此获取现金2200元。9个月后，二人回到夏县，将此“赚钱门路”介绍给席某堂弟和朋友毛某。
　　近期，夏县反诈中心民警在排查时对席某的数张银行卡产生怀疑，随后立即采取行动，对席某名下银行卡深入分析研判。警方侦查发现，陌生男子利用这些银行卡洗钱诈骗，涉案交易流水达266万元，涉及全国各地11起电信网络诈骗案。目前，犯罪嫌疑人已被夏县警方抓获。

利用职务当内鬼 违反法律又缺德

　　今年7月，根据国家反诈中心平台线索，临猗县牛杜镇王井村一手机店负责人马某，疑似利用工作之便参与电信网络诈骗。
　　经临猗县反诈中心民警深入研判，发现马某以其女儿姓名开办联通公司营业网点，实为自己经营。2021年9月，马某加入一个群聊组织，该群聊通过利用他人电话卡注册京东、陌陌、SOUL等App账号牟利。马某利用老年人前来缴费的机会，以更新系统为由哄骗老年人，将手机信息发送给诈骗团伙，对方在两三分钟内通过验证码完成账号注册。完成后马某将手机内验证码删除，再把手机返还给老年人。马某通过这种方式给诈骗团伙提供了数百个电话号码，从每个手机号码中获得3元到5元的报酬。截至被警方抓获，马某共获利3134.5元。

以黑吃黑报假案 聪明反被聪明误

　　今年7月1日，邓某到芮城县公安局报案，称芮城县陌南辖区居民范某涉嫌电信网络诈骗，芮城县反诈中心民警随即展开调查。
　　经查，2021年12月，邓某通过QQ软件认识一个昵称为“苏雨”的女人，对方称自己在菲律宾做“刷单”生意，介绍邓某参与刷单，提出可付“流水”的7%为佣金。邓某在得知“苏雨”的转账款项为赌博平台流转赌资后，便商定利用打工结识的范某的银行卡为“苏雨”转账。当年12月30日，他们将范某的邮政卡卡号提供给“苏雨”，邓某负责联络、接收账号信息，范某负责操作网银和微信，按“苏雨”要求进行收款、转账。当日，范某卡里共收入5笔款项，共计37875元。随后，范某通过微信和信用卡共计转出8000元。让邓某没有想到的是，范某以微信风控、银行账号冻结为由将剩余的29875元私吞，赃款用作日常开销。得知此事的邓某咽不下这口气，以“受害人”身份前来报案。警方侦查后，对邓某和范某分别采取强制措施。(吕乃成 王瑞)