芮城县支行为提高全员反洗钱意识，加强合规经营，近日再次组织全体员工开展反洗钱基础知识学习培训，重点强化“客户身份识别、身份资料及交易记录留存”等方面知识的学习培训，要求营业室临柜人员在服务客户时，不仅要了解客户的真实身份，还要根据交易了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及实际控制客户的自然人等信息。

　　在培训中，该行明确要求在办理开立账户、为客户提供汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，工作人员要按规定识别客户身份，要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。对客户委托代理人办理的业务，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，工作人员还应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码，确认代理关系的存在。不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

　　通过此次培训，强化了该行员工对公客户身份识别意识，使相应岗位人员的反洗钱技能和水平得到了进一步的提高。