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山西省运城市公安机关开展涉诈“两卡”犯罪集中收网行动

新闻作者：樊朋展刘凯华阅读次数：

　　随着春节假期的结束，每年的返工热潮随之开启，不怀好意的骗子们也陆续“上岗”，设下重重骗局。其中，频繁更新电话卡、银行卡已成为电信网络诈骗的主要作案工具，在犯罪分子精心设计的诈骗陷阱里，越来越多的人贪图蝇头小利贩卖手机卡、银行卡，从而沦落为犯罪分子的帮凶。
　　今年以来，山西省运城市公安机关深挖线索，集中火力，全链条打击电信网络诈骗及其上下游关联犯罪，开展涉诈“两卡”人员集中收网行动，组织精兵严厉打击卡头、卡贩，全力挤压犯罪空间。
　　这其中，不乏典型“断卡”案例，这些案例涉及招募下线实施“跑分”、利用社交软件引诱被害人参与洗钱、对未成年人实施诈骗等类型，希望复工返岗的市民朋友，积极了解掌握防范电信网络诈骗常识，警民同心、反诈同行，多听多看多咨询，共同守护“钱袋子”。
利欲熏心拉拢亲朋倒卖卡
       2月20日，盐湖公安分局刑警大队反诈中队通过对资金快打线索的综合研判、循线追踪，成功打掉一个为境外不法分子提供线下取现服务、转移赃款的犯罪团伙，一举抓获嫌疑人3人。
       本案中，犯罪嫌疑人解某通过传销的模式，吸纳“会员”下线，为赌博平台“跑分”洗钱。在他发展的下线中，大多数为职校学生。“3·25”专案中，解某逃脱抓捕，依然持续作案，研究新型诈骗方式，躲避公安民警的侦查。此次“断卡”行动中，民警在盐湖区某宾馆一举抓获解某及其3名未成年成员，依法缴获尚未启用的新型诈骗设备“娃娃机”7台，成功打击“两卡”洗钱团伙。
        经查，自2月1日起，解某在得知利用银行卡帮助收取涉赌、涉诈不法资金可以获得高额利益后，仍纠集其同乡好友违法行为人张某、李某充当“中介”，“招募”犯罪嫌疑人李某（另案处理）为“卡农”，利用其名下多张银行卡收取不法资金，并提供取现服务。
      目前，犯罪嫌疑人解某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，违法行为人张某、李某被依法行政拘留，案件正在进一步侦办中。
雷霆出击　一外地团伙被端
       2月21日，盐湖公安分局刑警大队反诈中队通过对资金快打线索的深入研判，打掉一个流窜进入我市的黑龙江籍“取现车队”，抓获犯罪嫌疑人3人。
       经查，犯罪嫌疑人何某（黑龙江省五常市人）在明知利用银行卡从事洗钱跑分是违法犯罪的情况下，仍为获取非法利益，先后纠集闻喜籍犯罪嫌疑人崔某、黑龙江籍犯罪嫌疑人关某驾车流窜进入盐湖区，利用跑分等手段陆续为诈骗团伙转移赃款46万余元。
       目前，犯罪嫌疑人何某、崔某、关某已被盐湖公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
贪图小利　出借银行卡被抓
       2月20日，万荣县公安局反诈中心民警在永济公安的大力配合下，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪嫌疑人李某。
       经查，2023年11月份，犯罪嫌疑人李某在使用交友软件时，发现一条400元/天的兼职信息，便向对方询问该兼职的具体工作流程，对方称需要借用其银行卡帮助主播逃税走流水。随后，在对方的多次怂恿下，李某同意将自己的银行卡提供给对方使用。在与对方介绍的同城“洗钱”犯罪嫌疑人刘某多次碰面取现洗钱后，李某的3张银行卡因涉案被冻结。
        本案中，李某明知出借自己的银行卡属于违法行为，但在利益的诱惑下仍执迷不悟，用自己的身份信息办理新的银行卡继续提供给对方使用，并从中获利6000余元。
       目前，犯罪嫌疑人李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被万荣县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（樊朋展刘凯华）

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