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盐湖区反诈中心联合行动打掉一特大“跑分”洗钱团伙

新闻作者：吕乃成王瑞阅读次数：

全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，运城市公安局精心组织、周密部署、闻警而动，重拳打击电信诈骗违法犯罪活动，守护百姓“钱袋子”。在运城市反诈中心集中开展的第二次“断卡”行动中，运城市公安局和盐湖公安分局联合行动打掉一特大跑分洗钱团伙。
7月26日，盐湖区反诈中心周密计划，迅速行动，成功打掉“2022.7.06”电信诈骗案的最后一个窝点（分公司）。至此，盐湖区特大跑分洗钱犯罪团伙被警方彻底捣毁，扣押涉诈资金5.4万元、涉案电脑4台、手机32部、营业执照17套，收缴涉案车辆1辆（价值38万元），追缴违法所得31.9万元，共端掉诈骗窝点（分公司）10个。
本案中，犯罪嫌疑人毕某斌前两年在运城市区开有一饭店，后在朋友介绍下，开始洗钱活动。2021年3月份，毕某斌租赁盐湖区某商务写字楼作为洗钱窝点，花重金装修。随后，毕某斌联合犯罪嫌疑人王某东、邱某、郑某勇、邱某、白某东等人，以底薪6000元为诱惑雇佣员工，实施团伙作案。该团伙采取公司化运营模式，设置经理、副经理岗位，经理掌管各自“分公司”，配备豪车，彼此之间互不联系，信息保密。公司通过分班制，轮流上班，24小时不间断从事洗钱跑分犯罪活动。从扣押的17套营业执照中，警方发现该团伙一直试图继续发展“分公司”。截至被警方捣毁，该“公司”涉案资金流水高达1.5亿元，非法获利190万元。
目前，21名涉案人员均被采取刑事强制措施。（吕乃成王瑞）

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