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夏县农商银行成功堵截一起虚假开立账户风险事件

新闻作者：梁泽瑞阅读次数：

        本报讯 6月8日，夏县农商银行庙前支行成功堵截了一起虚假开立账户风险事件。
       当日下午4时左右，一名身穿红色短袖的男子进入庙前支行营业厅，手持一张中间已经折损的身份证，对该支行的大堂经理樊锐泽说要办一张银行卡。
       樊锐泽核对身份证件时，发现证件折损严重，且身份证是广东籍的，立即提高了警惕。本着开卡尽职调查的原则，他礼貌询问起该男子具体的工作、为什么公司在运城却要在异地办卡、办卡用途等问题。客户回答很流畅、合理，并且要求开卡后同时开通网银。紧接着樊锐泽告知男子，开通网银需要提供公司的证明才可以，客户很爽快地答应并离开营业厅。
       仅仅过了四分钟时间，该男子手持工作证明和身份证再次来到营业厅。樊锐泽对其在短时间就开好的工作证明产生了疑虑，随即将其引导至运营主管李少霞柜台，说明了情况。
       李少霞立即对该男子的工作证明进行甄别，首先在企查查软件上对其所在公司进行了查询，询问其公司地址，该男子虽然回答正确，但却是照着手机念出来的，更引起了李少霞的怀疑。在请男子前往休息区后，她随即拨通该公司法人郭某电话进行核实。结果郭某明确告知该男子不是他们职工，并表示最近也有银行给她打过电话，有多人冒充他们公司职工。李少霞又和郭某核对公章，发现公章上面的数字不相符。随即确定此事件与前段时间培训的诈骗组织流窜办卡并要求开通网银的套路一致。该名男子意识到自己身份被识破，立即起身离去。
       李少霞将此情况上报，该行相关部门立即通知全县网点提高警惕。此次银行卡诈骗洗钱风险的成功堵截，得益于该行工作人员专业的处理能力与防范能力，也得益于他们将风险防控融入日常、落到实处。下一步，夏县农商银行将继续保持认真细致的工作态度，通过多渠道加强宣传普及反电诈知识，不断提升风险防控水平，为客户财产安全保驾护航。    （梁泽瑞）

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